Высокий риск
Lemon Mall / HUAGE: две записи Банка России, VIP-карты и обещания дохода
Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды у двух юрлиц, связанных с Lemon Mall и HUAGE. Разбираем VIP-карты, реферальные выплаты и хронологию.
Крипто- и зарубежные платформы
Не чёрный список и не сборник обвинений. По каждой площадке показываем первичные источники, ограничения и основания редакционного вывода.
Формулировка «признаки финансовой пирамиды» означает оценку Банка России. Она не равна вступившему в силу уголовному приговору — в материалах эти статусы разделены.
Как мы оцениваем рискВысокий риск
PotokCash / Cash Flow: предупреждение ЦБ и условия блокировки активов
Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды и обновил перечень связанных адресов в мае 2026 года. Проверяем домены, eCurrency и AML-условия проекта.
Высокий риск
OneCoin / OneLife: приговоры по глобальной схеме и границы незавершённого дела
Разбор OneCoin и OneLife по материалам суда США, FBI и BaFin: что установлено приговорами, какие лица признали вину, почему обвинения против Ружи Игнатовой нельзя называть приговором и как отличать старые бренды от новых предложений.
Высокий риск
AirBit Club: приговоры организаторам и фиктивная история о криптодобыче
Досье AirBit Club по материалам федерального суда США, Министерства юстиции и SEC: гарантированная доходность, личный кабинет с вымышленной прибылью, признания вины, приговоры и границы гражданских обвинений регулятора.
На рассмотрении
Questra World / Atlantic Global Asset Management: сеть предупреждений без единого судебного итога
Разбор Questra World, Questra Holdings и Atlantic Global Asset Management по предупреждениям FCA, CNMV, FMA, FINMA и FSMA: связи названий, отсутствие разрешений в нескольких странах и пределы редакционного статуса «На рассмотрении».
На рассмотрении
SkyWay и Unitsky String Technologies: где заканчивается технология и начинается инвестиционное предложение
Разделяем инженерную деятельность Unitsky String Technologies, бренды SkyWay и SWC, конкретных эмитентов и продавцов инвестиций, сопоставляя их с предупреждениями Банка России и зарубежных регуляторов.
Высокий риск
CrowdWiz и ООО «Краудтех»: карточка Банка России, прекращённые юрлица и разорванная цепочка прав
Проверяем CrowdWiz по предупредительному списку Банка России, российскому ООО «Краудтех» и эстонскому CrowdWiz OÜ, отделяя официальные факты от исторических презентаций и записей личного кабинета.
Высокий риск
BitConnect: признание вины промоутера, судебные решения и обвинение основателю
Разбор BitConnect по материалам Министерства юстиции США, SEC и регуляторов штатов: что признал Гленн Аркаро, что постановили суды и почему обвинение Сатишу Кумбхани не является приговором.
Высокий риск
Forsage: смарт-контракты, претензии регуляторов и два незавершённых дела в США
Досье Forsage по материалам DOJ, SEC и регуляторов: модель смарт-контрактов, действующие запреты, судебные решения по отдельным промоутерам и статус незавершённых дел в США.
На рассмотрении
OmegaPro: предупреждения регуляторов и незавершённое уголовное дело США
Разбор OmegaPro по обвинительному заключению и карточке дела DOJ, а также предупреждениям FSMA, AMF, CNMV, FSC Mauritius и CMF Chile: что утверждает прокуратура, что зафиксировали регуляторы и почему обвинение не является приговором.